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公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。

4.召集事由:

一.報告事項

1.民國106年度營業報告。

2.審計委員會審查106年度各項決算表冊報告。

3.民國106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事運作管理作業」。

5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

6.修訂本公司「公司治理守則」。

7.訂定本公司「誠信經營作業守則」。

二.承認事項

1.承認民國106年度各項決算表冊報告、營業報告書、個體財務報表 及合併財務報表。

2.承認民國106年度盈餘分派案。

三.討論事項

1.資本公積配發現金案。

2.修訂「公司章程」案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/23

6.停止過戶截止日期:107/06/21

7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:107年4月13日至107年4月23日止

提案受理處所:本公司財務部(高雄市湖內區忠孝街110巷58號)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣