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公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項

（一）106年度營業狀況。

（二）審計委員會審查106年度決算表冊。

（三）106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

（四）修訂「董事會議事規範」。

（五）訂定「買回股份轉讓員工辦法」。

（六）本公司第一次庫藏股執行情況。

二、承認事項

（一）本公司106年度營業報告書及財務報表案。

（二）本公司106年度盈餘分派案。

三、選舉事項

（一）改選董事案。

四、討論事項

（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

（二）修訂「公司章程」案。

（三）修訂「背書保證處理程序」案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:

一、受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下：

(1)

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不

列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限

，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股

東常會，並參與該項議案討論。

(2)

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於107年4月23日起至107年5

月2日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間

依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑

，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)受理提

案之地點：新竹市香山區牛埔路287號4樓，電話：(03) 5398718。

二、依公司法第192條之1規定，公告受理股東提名獨立董事候選人，內容如下:

(1)

股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股

份之股東，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(2)

應選名額:獨立董事3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額者或所提名獨立

董事人選不符合法定資格者，不列入候選人名單。

(3)

提名受理期間：自107年4月23日起至107年05月02日止，凡有意提名之股東務

請於107年4月23日17時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提名文件並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候

選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(4)

提名受理處所：願景國際事業股份有限公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)

(5)

應檢附資料: 提名股東應檢附提名股東基本資料、被提名人姓名、學歷、經歷

、「願任獨立董事承諾書」、「無公司法第30條規定情事之聲明書」及其他相

關證明文件；未檢附前述文件者，不列入候選人名單。