上舜未上市資訊網

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/15

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一○○年度盈餘分派案。

二、討論及選舉事項

(一)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數

放棄認購案。

(二)通過修訂本公司「公司章程」案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(五)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(七)補選一席董事、四席獨立董事及二席具獨立職能監察人案。

(八)通過解除董事之競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :否