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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/07

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)一○○年度營業報告。

(2)監察人審查報告。

(3)修訂本公司董事會議事規範案。

(4)訂定本公司誠信經營守則案。

二、承認事項：

(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一○○年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司章程案。

(2)通過盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。

(4)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處份資產處理作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。

(7)補選本公司監察人案。

選舉結果(監察人當選人):李建揚。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。