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第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/08/08

2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下:

(一)通過本公司向中國信託商業銀行桃園分行增加授信額度案。

(二)通過本公司101年上半年度財務報告。

(三)通過本公司現金增資案。

(四)通過修訂本公司「背書保證處理程序」。

(五)通過修訂本公司「資金貸予他人之管理辦法」。

(六)通過修訂本公司「董事會議事規範」。

(七)通過訂定本公司「公開資訊申報相關作業之控制」之書面內部控制制度。

(八)通過修訂本公司「硬體及系統軟體之購置、使用及維護控制」之書面內部控制制度

(九)通過修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人之交易」之書面內部控制制度

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無