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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事

蘇丁鴻:鑫禾科技股份有限公司董事長

黃金洞:鑫禾科技股份有限公司副總經理

可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅)

可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵)

王致怡:國立台北商業技術學院財務金融系助理教授

林東山:鎂音國際股份有限公司總經理

江岳軒:百慕達商艾迪特科技股份有公司應用工程經理

舊任監察人:

鄭和彬:朋德企業有限公司總經理

蘇三祿:大禾產品模型技術有限公司總經理

李克誠:中由開發股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

蘇丁鴻:鑫禾科技股份有限公司董事長

黃金洞:鑫禾科技股份有限公司副總經理

可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅)

可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵)

王致怡:國立台北商業技術學院財務金融系助理教授

林東山:鎂音國際股份有限公司總經理

江岳軒:百慕達商艾迪特科技應用工程經理

新任監察人:

鄭和彬:朋德企業有限公司總經理

蘇三祿:大禾產品模型技術有限公司總經理

蒲聲鳴:台灣樂菲股份有限公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事

蘇丁鴻:3,850,876股

黃金洞:2,222,661股

可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅):10,092,903股

可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵):10,092,903股

王致怡:0股

林東山:0股

江岳軒:0股

監察人:

鄭和彬:1,729,728股

蘇三祿:709,200股

蒲聲鳴:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/29

8.新任生效日期:101/06/25~104/06/24

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無