| 第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/03/27 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103/03/27董事會重要決議如下： (1)通過本公司102年度之個體、合併財務報表及營業報告書。 (2)通過本公司102年度盈餘分配案。 (3)通過本公司薪酬委員會審議之102年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (4)通過本公司102年度內部控制聲明書案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (6)通過本公司召開103年股東常會相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 |
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