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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/21

2.重要決議事項:

(1)通過承認2011年度財務報表及營業報告書案。

(2)通過本公司2011年度盈餘分配案。

(3)通過本公司公司章程部份條文修訂案。

(4)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

(5)通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案。

(6)通過本公司背書保證作業程序修訂案。

(7)通過本公司股東會議事規則修訂案。

(8)通過本公司擬配合向中華民國證券櫃檯買賣中心申請第一上櫃掛牌辦理

現金增資發行新股以作為公開銷售案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。