上舜未上市資訊網

公告本公司董事會決議召開本公司110年股東常會相關事宜(新增報告事項第D項) 1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.召集事由:一、報告事項：A.109年度營業報告書。B.109年審計委員會審查報告書。C.109年為他人背書保證情形報告。D.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。(新增)二、承認事項：A.109年度營業報告書及財務報表案。B.109年度虧損撥補案。三、討論事項：A.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。B.全面改選董事案。C.解除第三屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。(特別決議)5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東提案公告及作業流程：依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月15日起至民國110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>