2020-10-13 00:00
三鼎生物：本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:109/10/13(二)股東臨時會召開日期:109/11/19(三)股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)(四)停止過戶日:109/10/21~109/11/19(五)召集事由 (1)討論及選舉事項: 第一案:修訂「公司章程」案。 第二案:修訂「董事及監察人選任程序」案。 第三案:全面改選董事案。 第四案:解除新任董事及其代表人競業限制案。 (2)臨時動議(六)其他應公告事項 (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國 際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。 (2)受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於 民國109年10月14日起至民國109年10月23日止受理提名董事候選人名單，詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (3)本次股東臨時會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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