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1.事實發生日:110/12/132.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年1月21日(星期五)上午9時30分二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號三樓會議室三、召集事由： (一)報告事項： 1.訂定「道德行為準則」報告。 2.訂定「誠信經營守則」報告。 3.修訂「董事會議事辦法」報告。 4.本公司背書保證辦理情形報告。 (二)討論事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 4.修訂「股東會議事辦法」案。 5.修訂「董事及監察人選任程序辦法」案。 (三)選舉事項：董事、獨立董事全面改選案。 (四)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議四、依公司法規定自110年12月23日起至111年1月21日止停止過 戶登記。五、依公司法第192條之1規定受理股東提名董事及獨立董事候選 人，受理期間110年12月14日起至110年12月23日止，受理處 所：中大生醫股份有限公司(地址：台南市中西區民權路二 段158號三樓，電話:06-2211998)。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>