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1.董事會決議日期:110/04/072.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)4.召集事由: 壹、報告事項 (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (6)本公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上 之必要性及合理性報告。 貳、承認事項 (1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司109年度盈餘分派案。 參、討論事項 (1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增) (2)本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。(新增) (3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購 之股數提供上市(櫃)公開承銷案。(新增) (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事選任程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增) (9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 肆、選舉事項 (1)本公司董事全面改選案。 伍、其他事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>