上舜未上市資訊網

1.事實發生日:107/05/152.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：107/05/15股東會召開日期：107/06/27股東會召開地點：台中市潭子區台中加工出口區建國路14號(員工餐廳)召集事由：一、報告事項：(一)本公司106年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項：(一)本公司106年度決算表冊案。(二)本公司106年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)1.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。2.擬修訂本公司「公司章程」案。四、選舉事項:全面改選董事案。五、討論事項(二):解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。五、其他議案或臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 <摘錄公開資訊觀測站>