2018-10-16 00:00
博謙生技：公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:107/10/162.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：民國107年12月27日(星期四)上午10時整，二、股東臨時會召開地點：台南市新市區環東路一段31巷2號5樓(本公司會議室)三、停止過戶起始日期：民國107年11月28日四、停止過戶截止日期：民國107年12月27日五、召集事由：(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」。(2)修訂「董事會議事辦法」。(二)討論暨選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(6)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)全面改選董事案。(8)解除新任董事及其代表人競業之限制案。<摘錄公開資訊觀測站>
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