2020-12-02 00:00
台灣之星:公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人。
1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事及監察人。 (1) 發生變動日期:109/12/02 (2)選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、法人監察人 (3)舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:頂安有限公司 代表人:林清棠 董事:國泰建設股份有限公司 代表人:鄧崇儀 董事:國泰建設股份有限公司 代表人:董自立 董事:中影股份有限公司 代表人:林坤煌 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人:魏秋瑞 董事:頂安有限公司 代表人:陳彥松 董事:頂安有限公司 代表人:簡倍祥 董事:頂安有限公司 代表人:陳宏隆 董事:頂安有限公司 代表人:何奕謙 董事:頂安有限公司 代表人:林信成 董事:頂安有限公司 代表人:侯明順 董事:頂安有限公司 代表人:(缺額) 董事:頂安有限公司 代表人:陳文敏 董事:頂安有限公司 代表人:施順偉 董事:頂安開發股份有限公司 監察人:百星投資股份有限公司 代表人:洪大慶 監察人:頂友投資有限公司 代表人:邢久恕 監察人:頂友投資有限公司 代表人:葉俊廷 (4)新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:頂安有限公司 代表人:林清棠 董事:頂安有限公司 代表人:簡倍祥 董事:頂安有限公司 代表人:陳宏隆 董事:頂安有限公司 代表人:何奕謙 董事:頂安有限公司 代表人:林信成 董事:頂安有限公司 代表人:侯明順 董事:頂安有限公司 代表人:吳德豐 董事:頂安有限公司 代表人:陳文敏 董事:頂安有限公司 代表人:施順偉 董事:頂安有限公司 代表人:賴俊瑋 董事:國泰建設股份有限公司 代表人:鄧崇儀 董事:國泰建設股份有限公司 代表人:董自立 董事:中影股份有限公司 代表人:林坤煌 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人:魏秋瑞 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 監察人:頂友投資有限公司 代表人:邢久恕 監察人:頂友投資有限公司 代表人:葉俊廷 監察人:百星投資股份有限公司 代表人:洪大慶 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿,進行全面改選。 (6)異動原因:任期屆滿,進行全面改選。 (7)新任者選任時持股數: 董事:頂安有限公司 代表人:林清棠 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:簡倍祥 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:陳宏隆 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:何奕謙 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:林信成 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:侯明順 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:吳德豐 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:陳文敏 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:施順偉 432,247,846股 董事:頂安有限公司 代表人:賴俊瑋 432,247,846股 董事:國泰建設股份有限公司 代表人:鄧崇儀 195,000,000股 董事:國泰建設股份有限公司 代表人:董自立 195,000,000股 董事:中影股份有限公司 代表人:林坤煌 100,000,000股 董事:仁寶電腦工業股份有限公司 代表人:魏秋瑞 98,046,441股 董事:達勝壹甲壹投資股份有限公司 108,000,000股 監察人:頂友投資有限公司 代表人:邢久恕 259,297,871股 監察人:頂友投資有限公司 代表人:葉俊廷 259,297,871股 監察人:百星投資股份有限公司 代表人:洪大慶 45,000,000股 (8)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/11/30~109/11/29 (9)新任生效日期:109/12/02 (10)同任期董事變動比率:1/15 (11)同任期獨立董事變動比率:不適用。 (12)同任期監察人變動比率:0/3 (13)屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 (14)其他應敘明事項:無。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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