2022-03-29 00:00
台灣創新:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:董事會決議通過111年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:111/03/29
股東會召開日期:111/05/31
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號5樓會議室
會議事項:
(1)報告事項:
一、本公司110年度營業報告。
二、監察人審查本公司110年度決算表冊報告。
三、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項:
一、承認本公司110年度決算表冊案。
二、承認本公司110年度虧損撥補案。
(3)討論事項:
一、修訂本公司章程案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
六、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項:
補選本公司董事一席
(5)其他議案
解除新任董事競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期:111年4月2日~111年5月31日。
本公司受理111年股東常會股東提案事宜如下:
1.依據公司法第172條之1規定,股東常會停止過戶日,持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限制(含文字及標點符號),否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間:111年3月31日至111年4月11日。
4.受理提案處所:台灣創新材料股份有限公司 財務部。
(桃園市蘆竹區民權路50號5樓)電話:03-3467989
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