2019-06-24 00:00
天賜爾生：公告本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:(1)通過承認本公司107年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司107年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(7)通過本公司擬辦理現金減資案。(8)本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：董 事:張平和董 事:黃學馴董 事:黃學三董 事:黃春美董 事:張育維獨立董事:楊政德獨立董事:林志城監 察 人:利崙投資股份有限公司監 察 人:杜益揚(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
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