上舜未上市資訊網

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議:承認事項:(1)通過追認一Ｏ六年度重編符合『國際財務報導準則』(IFRSs)之決算表冊案。(2)通過承認一Ｏ七年度決算表冊案。(3)通過承認一Ｏ七年度盈餘分派案。討論暨選舉事項:(1)通過本公司『公司章程』修訂案。(2)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(3)通過本公司『資金貸與他人處理準則』修訂案。(4)通過本公司『背書保證處理準則』修訂案。(5)通過本公司『衍生性金融商品交易管理辦法』修訂案。(6)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。(7)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(8)本公司董事全面改選案。(9)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制。臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>