2023-03-09 00:00
富士達保:公告本公司董事會決議通過一一二年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「公司永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司為配合初次上市新股承銷相關法令,擬請原股東放棄優先認股上市前辦理
之現金增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國112年3月22日至
民國112年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國
112年3月31日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣,以親送或掛號函件寄送。受理
處所:新北市新莊區五權二路24號8樓之4 富世達股份有限公司。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
留言板─個股新聞訪客回應