2021-04-21 00:00
巧新科技:本公司董事會決議召開110年股東常會補充公告新增討論事項(取得或
本公司董事會決議召開110年股東常會補充公告新增討論事項(取得或處分資產處理程序修正案)
1.董事會決議日期:110/04/212.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:壹.報告事項: 1、本公司一○九年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3、本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一○九年度盈餘分配情形報告。 5、董事會議事規則修正報告。貳.承認事項: 1、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 2、本公司一○九年度盈餘分配案,提請 承認。參.討論事項: 1、股東會議事規則修正案。 2、取得或處分資產處理程序修正案。肆.臨時動議伍.散會5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於 民國110年3月5日起至民國110年3月14日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國110年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑) 受理提案處所:巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話:02-33930898。另依證券交易法 第26條之2及公司法第183條規定,持有未滿一仟股之股東,開會通知書及議事錄 得以公告方式為之。特此公告<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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