2022-03-16 00:00
廣化科技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一○年度營業報告。
（2）審計委員會審查一一○年度財務決算報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一○年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
（2）一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司章程。
（2）解除本公司新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國111年04月09日起至111年04
月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
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