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1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)一○八年度審計委員會查核報告書。 二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「董事選任程序」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:109年04月10日起至109年04月20日止。 (2)受理股東提案處所:廣閎科技股份有限公司財務部 (地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。 (3)受理股東提案資格: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出 本(109)年股東常會之議案，有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列 為議案： A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或有超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍 得列入議案。<摘錄公開資訊觀測站>