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1.事實發生日:110/11/102.公司名稱:數泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會6.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。7.其他應敘明事項:(一)開會時間：中華民國110年12月29日(星期三)上午11時整。(二)開會地點：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號(本公司會議室)(三)召集事由暨議程如下:1.宣布開會2.主席致詞3.報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案(2)修訂「董事會議事運作管理辦法」部分條文案4.討論暨選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)修訂「股東會議事運作管理辦法」部分條文案(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(7)增選董事二席及獨立董事三席案(8)申請股票上櫃案(9)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案5.臨時動議：無。6.散會(四)股票停止過戶時間:110年11月30日起至110年12月29日止。(五)擬依192條之1規定，公告110年股東臨時會受理持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提名相關事宜如下：1.本次受理董事應選名額2名及獨立董事應選名額3名。2.候選人提名期間自：110年11月19日至110年11月30日。3.受理提名處所：數泓科技股份有限公司管理部。（地址：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號）4.凡有意提名之股東，務請於110年11月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果，請於信封封面加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>