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1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓4.召集事由: 一.報告事項 1.107年度營業狀況報告。 2.107年度審計委員會查核報告。 3.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 二.承認事項 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分配案。 三.討論事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增) 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增) 3.修訂「背書保證作業程序」案。(本次新增) 4.解除董事競業禁止之限制案。 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>