2019-06-24 00:00
東捷資訊：公告本公司108年股東會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:(一)報告事項： (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (5)私募現金增資發行新股案進度報告(二)承認事項： (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分派案。(三)討論事項： (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (3)通過修正本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
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