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1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司108年度營業及財務概況報告。 二、審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告書。 三、本公司108年度資金貸與他人與背書保證情形報告。 四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 報告。貳、承認事項 一、本公司108年度營業報告書及決算表冊案。 二、本公司108年度虧損撥補案。參、討論事項 一、修訂本公司「股東會議事規則」案。肆、臨時動議伍、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國109年04月24日至05月04日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)<摘錄公開資訊觀測站>