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1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項一、股東會日期：108/10/04二、重要決議事項： (一)報告事項 1.修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (二)討論事項一 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)選舉事項 1.補選董事一席及選任獨立董事三席案(監察人同時解任)。 依公司章程規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會係 由全體獨立董事組成，故監察人於審計委員會設置時同時解任。 新任名單如下： 董事:黃肅雅 獨立董事:諶秉宏 獨立董事:施繼昌 獨立董事:林宗翰 解任監察人名單如下： 監察人:黃肅雅 監察人:徐素蓮 (四)討論事項二 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>