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1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:高雄市前鎮區成功二路25號3樓 (集思高雄亞灣會議中心)4.召集事由:壹.報告事項: 一、 108年度營業報告。 二、 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 三、 108年度員工及董監事酬勞發放情形報告。 四、 108 年度盈餘分派現金股利情形報告。 五、 修訂「員工道德行為準則」案。 六、 修訂「董監事及經理人道德行為準則」案。 七、 修訂「董事會議事運作管理辦法」案。 八、 訂定「公司治理實務守則」案。 九、 訂定「誠信經營守則」案。 十、 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 十一、 訂定「企業社會責任實務守則」案。貳.承認事項: 一、 108年度營業報告書暨財務報表案。 二、 108年度盈餘分配案。參.討論事項: 一、 修訂「背書保證作業管理辦法」案。 二、 修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 三、 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 四、 修訂「公司章程」部份條文案。 五、 本公司擬申請股票上櫃案。 六、 本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。肆.臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。(2)受理提案時間:109年4月21日起至109年4月30日止，每日上午8點00分 至下午5點00分。(3)受理提案處所:湧盛電機股份有限公司(高雄市前鎮區高雄加工出口區 環區四路5號) 聯絡單位:管理部 電話:07-8228183<摘錄公開資訊觀測站>