2023-01-18 00:00
王子製藥：公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期：112/01/18。
二、重要決議事項：
(一)討論事項：
(1)通過「公司章程」修訂案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)選舉事項：全面改選董事案。
(三)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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