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1.董事會決議日期:110/04/152.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、報告事項 1.一○九年度營業報告。 2.一○九年度審計委員會查核報告。 3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.本公司股票申請上市案報告。 6.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)二、承認事項 1.一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.一○九年度盈餘分派案。三、討論事項 1.為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優 先認購權利案。 2.擬修訂「公司章程」部分條文案。(新增) 3.擬修訂「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。(新增) 4.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>