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1.事實發生日:107/05/232.發生緣由:重要決議事項:一、報告事項1.民國106年度營業報告。2.監察人審查民國106年度決算表冊報告。3.健全營運計劃執行報告。4.修訂本公司『董事會議事運作管理作業辦法』並更名為『董事會議事規範』報告。二、承認事項1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。2.本公司民國106年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項1.修訂本公司『公司章程』案。2.修訂本公司『股東會議事規則』案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序辦法』案。4.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。5.修訂本公司『背書保證作業辦法』案。6.修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。7.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。當選名單如下：董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治富可紳投資有限公司代表人：顏麟權林志亮陳淑君獨立董事：陳純誠、許光陽、陳中成8.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>