上舜未上市資訊網

1.事實發生日:111/03/30 2.公司名稱:環拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)民國110年度內部控制制度聲明書案。 (2)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3)民國110年度營業報告書及財務報表。 (4)民國110年度虧損撥補案。 (5)簽證會計師之獨立性評估案。 (6)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。 (7)訂定「董事及經理人績效評估辦法」案。 (8)修訂「公司章程」案。 (9)修訂「股東會議事規則」案。 (10)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (11)修訂「公司治理實務守則」案。 (12)修訂「股務作業處理程序」案。 (13)修訂「核決權限管理辦法」案。 (14)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。 (15)本公司擬向揚泰綠能股份有限公司承租實驗辦公室租賃案。 (16)本公司擬出租部分土地案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>