2023-03-28 00:00
秀育企業:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告書
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告
3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案
2.本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
2.本公司申請上市案
3.辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源,暨原股東
全數放棄認購案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間:
112/04/12起至112/04/21止,每日上午9點至17點(星期例假日除外)
,以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓,電話:02-26972311)。
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