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1.董事會決議日期:108/04/162.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳4.召集事由: 一、報告事項： (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度虧損撥補案。 三、選舉事項： (1)補選獨立董事一席案。(新增) 四、討論事項： (1)解除董事競業禁止限制案。(新增) (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增) 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，凡 有意提案或提名之股東務請於民國108年4月20日至108年4月29日下午5時前 寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄達 為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名 函件」字樣，以掛號函件寄送。 (2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號) (3)獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任 董事相關公告」。<摘錄公開資訊觀測站>