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1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○七年度營業報告。(2)一○七年度監察人審查報告。(二)承認事項:(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)一○七年度虧損撥補案。(3)一○六年度現金增資計畫變更案。(三)討論事項:(1)修正「公司章程」案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。(3)修正「資金貸與他人作業辦法」案。(4)修正「背書保證作業辦法」案。(四)選舉事項:(1)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。(五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>