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本公司董事會決議108年第一次股東臨時會召開相關事宜。

1.董事會決議日期:108/10/15

2.股東臨時會召開日期:108/12/02

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議

　　　　　　　　　　室。

4.召集事由:

(一)討論事項：

　　 1、本公司擬辦理增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有

　　　　限公司、捷萌科技股份有限公司進行股份轉換案。(註)

　　 2、擬修訂本公司『公司章程』案。

　　 註：股東須於決議合併之股東臨時會(108年12月02日)集會前或集會中，以書面表

　　　　 示異議，或於股東臨時會中以口頭表示異議經記錄，放棄表決權，並於股東

　　　　 會決議日起二十日內以書面提出，且列明請求收買價格及交存股票之憑證。

　　　　 相關執行方式請向本公司洽詢，電話：(02)26972211。

(二)臨時動議

(三)散會

5.停止過戶起始日期:108/11/03

6.停止過戶截止日期:108/12/02

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

因最後過戶日108年11月2日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於108年11月1日

下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠

孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以108年11月2日郵戳為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。