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董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/20

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)

4.召集事由:

討論事項

報告事項

(1)107年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)董事及經理人績效評估結果報告。

(5)訂定「企業社會責任守則」報告。

(6)其他報告事項。

承認事項

(1)承認107年營運報告書及財務報告案。

(2)承認107年度盈餘分配案。

討論事項暨選舉事項

(1)發行限制員工權利新股案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修正「背書保證作業程序」案。

(5)全面改選董事案。

(6)解除新任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

9.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

　 得以書面於公告受理期間向本公司提出108年股東常會議案。

　 提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃

　　　　　　　　 路413巷52弄11號。

(3)受理提案期間：108年4月18日起至108年4月29日止。

(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案：

　a.該議案非股東會所得決議者。

　b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。

　c.該議案於公告受理期間外提出者。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

受理股東提名相關事宜：

(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

　 得以書面於公告受理期間向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人

　 數不得超過董事及獨立董事應選名額。

(2)提名股東應敘明及檢附被提名人姓名(包含身份證字號或居留證號碼)、學歷

　 、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書以及其他

　 相關證明文件，獨立董事候選人應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵

　 循事項辦法」及相關法令規定。

(3)受理提名處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區

　　　　　　　　 鶯桃路413巷52弄11號。

(4)受理提名期間：108年4月18日起至108年4月29日止。

(5)有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人名單：

　a.提名股東於公告受理期間外提出者。

　b.提名股東於停止過戶時持股未達百分之一者。

　c.提名人數超過應選名額。

　d.未完整檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

　e.被提名人不符法定資格。

(6)以上所提及其他未盡事宜，均依相關規定辦理。