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1.董事會決議日期:109/03/052.股東會召開日期:109/06/043.股東會召開地點:新北市林口區文化三路二段457號10樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1)108年度營業報告 (2)108年度審計委員會審查報告 (3)108年度員工及董事酬勞發放報告 (4)修訂「董事會議事規則」、「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」、 「誠信經營行為程序及行為指南」報告二、承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報告案 (2)108年度盈餘分配案三、討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (2)解除董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:109/04/066.停止過戶截止日期:109/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>