2023-03-17 00:00
芯測科技：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.一一一年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬申請股票上櫃案。
2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛
牌承銷，原股東放棄優先認股案。
3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。
4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。
5.擬修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案事宜:
依公司法第 172 條之 1 條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出一一二年股東常會之議案，
但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，該提案不予列入提案。
股東所提議案以 300 字為限(含標點符號)，超過 300 字者，
該提案不予列入提案， 經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會
審核辦理；於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於規定之議案列於開會通知。
1.受理提案期間: 112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。每日上午 9 時至
下午 4 時 30 分（郵寄者以受理期間內寄達為憑， 並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送， 需敘明聯絡人及聯
絡方式）。
2.受理提案處所: 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5(芯測科技財務
部)。
3.其他：
本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，股東所提議
案，董事會得不列為議案：
3.1 該議案非股東會所得決議者。
3.2 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.3 該議案於公告受理期間外提出者。
二、受理提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
1.提名董事(含獨立董事)人數：
依公司法第 192 條之 1 規定，持有發行股份總數百分之一以上股東，得
以書面向公司提出本次董事及獨立董事名單，提名人數以三名董事及四
名獨立董事共七名董事為限。
2.受理提名相關事宜：
2.1受理提名期間:112 年 3 月 22 日至 112 年 4 月 6 日。
每日上午 9 時至下午 4 時 30 分
（郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上
加註「董事候選人提名函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣並
以掛號函件寄送、需敘明聯絡人及聯絡方式）。
2.2受理提名處所： 新竹縣竹北市台元一街 6 號 7 樓之 5
(芯測科技財務部)。
2.3提名股東應檢附被提名者之相關資料：
2.3.1 股東如提名董事者：應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
2.3.2 股東如提名獨立董事者：應檢附被提名人姓名、學歷證明文件、
經歷證明文件、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規
定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性
證明文件及其他相關文件；如被提名者已連續擔任本公司獨立董
事任期達三屆， 需檢附提名理由。
3.其他：
有下列情事，不列入董事(含獨立董事)候選人名單:
3.1 提名股東於公告受理期間外提出。
3.2 提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.3 提名股東提名人數超過董事應選名額。
3.4 提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附
前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
3.5 被提名人不符法定資格。
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