2023-03-23 00:00
通用矽酮：公告本公司董事會決議召開一一二年股東會相關事宜
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/23
股東會召開日期:112/06/13
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。
3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.全面改選董事(含獨立董事)案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
(五)停止過戶起始日期:112/04/15
(六)停止過戶截止日期:112/06/13
(七)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:
112年04月07日~112年04月17日止。
(以112/4/17下午6點以前寄(送)達為準)
(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。
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