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1.董事會決議日期:109/04/172.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點:麗晶棧酒店13樓(243新北市泰山區新北大道七段36號)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一○八年度背書保證辦理情形報告。 (5)一○八年度資金貸與他人情形報告。 (6)增訂本公司「內部規章」案報告。 1.誠信經營守則。 2.誠信經營作業程序及行為指南。 3.道德行為準則。 4.企業社會責任實務守則。 5.董事暨經理人道德行為準則。(二)承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一): (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。(四)選舉事項: 增選本公司第六屆董事二席。(五)討論事項(二): 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/31~109/05/296.停止過戶截止日期:109/03/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間:109/03/20-109/03/31日止。受理處所及受理單位：桃園市龜山區萬壽路一段492之1 號5 樓之2<摘錄公開資訊觀測站>