2021-05-14 00:00
鈺寶科技:補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/05/142.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項: (1) 監察人審查本公司一○九年度決算表冊報告 (2) 私募有價證券辦理情形報告(新增) (3) 其他報告事項二、承認事項: (1) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一○九年度虧損撥補案三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案 (4) 辦理減資彌補虧損案(新增) (5) 辦理以私募方式發行普通股案(新增)四、選舉事項:增選第九屆獨立董事一席。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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