2023-03-09 00:00
雲豹能源:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓(寀蘴國際大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告
(2)本公司民國一一一年度審計委員會查核報告書
(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」案
(6)對關係人之重大捐贈案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之
股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本次股東
常會受理股東書面提案期間自112年03月28日起至112年04月06日止,凡有意提案之
股東請於112年04月06日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄送至
受理處所:雲豹能源科技股份有限公司(114台北市內湖區基湖路1號4樓之1),
其他相關事宜將另行依規定公告之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
留言板─個股新聞訪客回應