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第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝

(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基

(3)董事：Casco Products Corporation 代表人:賴世家

(4)董事：林廷宜 (佳鼎國際科技股份有限公司董事)

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：Monster Holding Co., Ltd.

(2)董事：AGI Holding Co., Ltd.

(3)董事：吳維廉 (本公司業務部協理)

(4)董事：林廷宜 (佳鼎國際科技股份有限公司董事)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事Monster Holding Co., Ltd. ：19,758,900股。

(2)董事AGI Holding Co., Ltd. ：14,414,400股。

(3)董事吳維廉：360,360股。

(4)董事林廷宜：69,300股。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/25~103/03/24

8.新任生效日期:103/06/23

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

10.其他應敘明事項:本公司董事任期於103年3月24日已屆滿三年，按本公司章程第80條

規定，董事任期屆滿而尚未選任新董事者，董事之任期應予延長至新選董事選出並開

始任職為止。