上舜未上市資訊網

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會。

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)

(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療

集團總顧問)

(3)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)

4.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事：張紫吟 (貝萊德林會計師事務所執業會計師)

(2)獨立董事：陳合良 (中華民國退休警察總會監事/名緯媒體集團特助/禾馨醫療

集團總顧問)

(3)獨立董事：陳威駿 (信誼爾雅法律事務所律師)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/25~103/03/24

8.新任生效日期:103/06/23

9.其他應敘明事項:本公司獨立董事任期於103年3月24日已屆滿三年，按本公司章程

第80條規定，董事任期屆滿而尚未選任新董事者，董事之任期應予延長至新選董

事選出並開始任職為止。