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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/05

2.重要決議事項:

(1)承認事項：

A.承認民國102年度決算表冊案。

B.承認民國102年度盈餘分配案(配發現金股利新台幣3,697,359元及股票股利新台幣

33,276,220元，約當每股配發現金股利新台幣0.1元及股票股利新台幣0.9元)

(2)討論及選舉事項：

A.通過修訂董事選舉辦法案

B.通過修訂股東會議事規範案

C.通過修訂取得或處分資產處理程式案

D.通過過額配售事由案

E.通過股票集中保管事由案

F.通過原股東放棄認股並全數提供公開承銷案

G.改選四席董事及三席獨立董事任期自民國103年8月25日起至106年8月24日止

選出本公司董事四席及獨立董事三席,當選名單如下列:

董事當選人：

董事：黃大倫

董事：曾忠正

董事：蕭崇河

董事：安寶信

獨立董事：曾宗琳

獨立董事：楊榮恭

獨立董事：黃建璋

H.通過討論解除董事暨獨立董事競業禁止之限制案

I.通過民國102年度盈餘轉增資發行新股案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無