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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/06

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:高雄市三民區北平二街16號9樓之1

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)102年度營業報告。

(2)審計委員會查核102年度決算表冊報告。

(3)修訂董事會議事規範報告。

(4)修訂道德行為準則報告。

(5)修訂誠信經營守則報告。

(6)102年背書保證辦理情形報告。

2.承認事項：

(1)提請承認102年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認102年度盈餘分配案。

3.討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

(4)修訂「衍生性金融商品授權辦法」案。

(5)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，

並擬提請股東會決議原股東放棄認購案。

(6)申請股票第一上櫃案。

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容將於開會前至少四十日經董事會決議後補行公告