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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:101/10/30

2.股東臨時會召開日期:101/12/26

3.股東臨時會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告

(2)擔任業務往來公司-集康國際(股)公司履約保證人案報告

2.討論事項：

(1)申請股票上櫃案

(2)預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案

(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案

3.選舉事項：

(1)補選獨立董事一席

4.其他議案：

(1)解除新任董事競業禁止限制案

5.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/11/27

6.停止過戶截止日期:101/12/26

7.其他應敘明事項:本公司依公司法第192條之1規定，

訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：

(1)受理提名期間：101年11月16日至101年11月27日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。