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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/04/09

2.股東會召開日期:102/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一百零一年度營業報告

2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告

3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整

之情形及特別盈餘公積提列數額報告

(二)承認事項

1.一百零一年度營業報告書及決算表冊承認案

2.一百零一年度盈餘分派案

(三)討論暨選舉事項

1.盈餘轉增資發行新股案

2.修訂資金貸與他人作業辦法案

3.修訂公司章程案

4.修訂股東會議事規則案

5.董事及監察人全面改選案

6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/29

6.停止過戶截止日期:102/06/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東

提案之期間及場所等相關事宜如下：

(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案之申請。

(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點

符號)，凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者，均不列入股東

常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案

討論。

(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓

之1，電話：02-26490055)

(4)受理期間：自102年4月23日至102年5月3日下午五時止。