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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/03/27

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號二樓

科技生活館(愛迪生廳)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司101年度營業報告。

(2)審計委員會報告。

(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」報告案。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」。

(二)承認及討論事項：

(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司101年度盈餘分配案。

(3)修訂公司章程部分條文。

(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「為他人背書保證管理辦法」案。

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出102年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，

且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，本公司將於102年04月12日起

至102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

102年04月22日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註

『創傑科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法

第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東七路5

號5樓，創傑科技股份有限公司 財會部收﹝電話：03-5778385﹞。